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四川天华股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议

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天华股份 | 2022.03.01 | 644浏览 | [ ]

重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

(一)会议召开日期及时间:2022年3月1日(星期二)上午9:30

(二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会 

(四)会议召开方式:现场方式 

(五)会议主持人:公司董事长陆相东先生 

(六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

二、会议出(列)席情况 

出席会议股东10个,共代表股份11265.9383万股,占公司有表决权总股份的68.435%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。 

三、提案审议和表决情况

(一)审议通过了《公司关于核销长期股权投资和应收款项坏账准备的议案》。

会议同意:1.①公司核销对四川锦华化工有限责任公司的长期股权投资成本64,567,900.00元;②先冲回对四川锦华化工有限责任公司坏账准备6,031,177.38元,再将剩余坏账准备26,253,925.76元予以核销;

2.核销对四川化工科教培训中心计提的长期股权投资减值准备300.00万元, 核销对其的投资成本300.00万元,;

3.补计对合江县天宝实业公司坏账准备327,559.27元,补计完成后,核销坏账准备12,122,532.29元;

4.补计对泸州天宏包装制品厂坏账准备7,127,058.29元,补计完成后,核销坏账准备14,298,750.94元。

表决结果:同意票代表股份11265.9383万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票   0股。

(二)审议通过了《公司关于对“三供一业”资产改造部分进行移交的议案》。

会议同意:公司职工家属区(含转供户)“三供一业” 资产改造部分移交接收方,公司承担改造费用3232.89万元(含增值税)。

表决结果:同意票代表股份11265.9383万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。


四川天华股份有限公司董事会   

2022年3月1日       


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